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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 23 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT, 22-25 DE JULIO
Entre los días 22 y 25 de julio de 2019 se realiza en Asunción, Paraguay, la XXXIX Reunión Plenaria y …
Publicado el: 19 Jul, 2019
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2482 SOBRE AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el 19 de julio de 2019 la Resolución 2482 sobre amenazas a …
Publicado el: 18 Jul, 2019
30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 18 Jul, 2019
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE EXPERTOS DE SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó como disertante en la Reunión de Expertos de …
Publicado el: 13 Jul, 2019
LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública oficializó la Ley N°21.163 que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de …
Publicado el: 11 Jul, 2019
DIRECTORES DE LA UAF Y SERVIU METROPOLITANO SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu), Javier Cruz …
Publicado el: 05 Jul, 2019
REPÚBLICA DOMINICANA, ETIOPÍA, PALESTINA, PAPUA NUEVA GUINEA, TURKMENISTÁN Y UGANDA INGRESAN COMO MIEMBROS AL GRUPO EGMONT
El 4 y 5 de julio, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) celebró su 26ª sesión plenaria …
Publicado el: 04 Jul, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 03 Jul, 2019
UAF DE CHILE Y FASU DE PAPÚA NUEVA GUINEA FIRMAN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el director de la Unidad de Análisis y …
Publicado el: 21 Jun, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la tercera y última reunión Plenaria bajo la …
