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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 29 May, 2019
CONGRESO DESPACHA PROYECTO INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA A ART 38 LEY 19.913.
Por 84 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó anoche, …
Publicado el: 28 May, 2019
UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA
Con el objetivo de fortalecer la gestión, tratamiento y confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los días 27 …
Publicado el: 23 May, 2019
SAG SE SUMA A TRABAJO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y …
Publicado el: 23 May, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este jueves ante el Comité de Auditoría del …
Publicado el: 17 May, 2019
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Una serie de entrevistas protocolares sostuvo este viernes el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a …
Publicado el: 16 May, 2019
UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UA), Tomás Koch, recibió este …
Publicado el: 13 May, 2019
ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se encuentra en el país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la …
Publicado el: 11 May, 2019
Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"
El sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), …
Publicado el: 07 May, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
