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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 11 May, 2019
Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"
El sistema antilavado de activos chileno salió parcialmente mal evaluado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), …
Publicado el: 07 May, 2019
UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lideró esta tarde la reunión conjunta de los grupos de trabajo 1 y 2 …
Publicado el: 06 May, 2019
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero pone a disposición de los sujetos obligados, y de la ciudadanía en general, la Estrategia …
Publicado el: 03 May, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE
La jefa del área Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este viernes …
Publicado el: 29 Abr, 2019
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL II DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE CONTRATERRORISMO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL QUE SE REALIZARÁ EN JULIO 2019
Este lunes se desarrolló en Santiago la reunión preparatoria para el II Diálogo Ministerial sobre Contraterrorismo en el Hemisferio Occidental, …
Publicado el: 29 Abr, 2019
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, durante el 2018, por …
Publicado el: 25 Abr, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO DE LA PDI
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este jueves en la jornada de capacitación “Lavado …
Publicado el: 25 Abr, 2019
UAF Y SCJ EVALÚAN COMPROMISOS DE PLAN DE ACCIÓN 2018-2020 DE ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT, DE CARA A LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT
Con el objetivo de revisar los compromisos asumidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Plan de …
Publicado el: 24 Abr, 2019
UAF PARTICIPA EN 1RA REUNIÓN DEL GRUPO 3 DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y AUMENTO DEL DECOMISO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó este miércoles en la primera reunión del Grupo N°3 de Investigación patrimonial y …
Publicado el: 24 Abr, 2019
UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS
Con el objetivo de conocer la experiencia chilena en el uso de infraestructura tecnológica para el procesamiento y análisis de …
