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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 27 Mar, 2019
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este miércoles sobre los desafíos del compliance en …
Publicado el: 26 Mar, 2019
UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE
La jefa del área Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este martes …
Publicado el: 22 Mar, 2019
UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019
La próxima semana se realizará en Bangkok, Tailandia, el “Taller de Inteligencia Estratégica y Financiera: Mejores prácticas para mejorar el …
Publicado el: 25 Feb, 2019
UAF PARTICIPA EN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ALTOS REPRESENTANTES DEL APEC
Entre el sábado 23 de febrero y el viernes 8 de marzo se realizará en nuestro país la Primera Reunión …
Publicado el: 22 Feb, 2019
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la segunda reunión de la XXX Plenaria que …
Publicado el: 24 Ene, 2019
DIRECTOR UAF SE REÚNE CON SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-CHILE 2019-2020
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunió este jueves con la subsecretaria de Relaciones …
Publicado el: 22 Ene, 2019
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC
Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), …
Publicado el: 04 Ene, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de diciembre …
Publicado el: 19 Dic, 2018
CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Con una jornada de directrices y retroalimentación dirigida a sujetos obligados que ya han sido fiscalizados, y que no cuentan …
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
