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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 24 Abr, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, expuso la …
Publicado el: 23 Abr, 2019
SENADO APRUEBA PROYECTO QUE MODIFICA EN TRES ASPECTOS LA LEY N°19.913 DE LA UAF
Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las …
Publicado el: 22 Abr, 2019
UAF Y PDI SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el director general de la Policía de Investigaciones …
Publicado el: 15 Abr, 2019
SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, inauguró este lunes el seminario internacional “Lavado de activos e industria inmobiliaria: Mejores prácticas, …
Publicado el: 11 Abr, 2019
UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2018 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2019
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 08 Abr, 2019
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 04 Abr, 2019
ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO
El 3 y 4 de abril de 2019 se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller Regional sobre Lavado …
Publicado el: 03 Abr, 2019
UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este …
Publicado el: 01 Abr, 2019
CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN
Entre el 25 y 29 de marzo se realizó en Bangkok, Tailandia, la segunda versión del taller de entrenamiento dirigido …
Publicado el: 29 Mar, 2019
CONSEJO DE SEGURIDAD ONU APRUEBA RESOLUCIÓN 2462 PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el jueves 28 de marzo 2019 la Resolución 2462, que puede considerarse …
