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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 30 Jul, 2018
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron …
Publicado el: 25 Jul, 2018
UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó hoy una nueva capacitación tendiente a fortalecer el reporte de operaciones sospechosas de …
Publicado el: 11 Jul, 2018
UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la segunda capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …
Publicado el: 09 Jul, 2018
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 29 Jun, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África …
Publicado el: 25 Jun, 2018
10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 14 Jun, 2018
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°2 de Supervisión Basada en Riesgos …
Publicado el: 14 Jun, 2018
UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la jefa del área de Difusión y Estudios, …
Publicado el: 13 Jun, 2018
UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la primera capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …
Publicado el: 07 Jun, 2018
UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la …
