• Contáctenos Contactenos
  • X
  • Gmail

Resultado de la búsqueda

Resultados encontrados para "terrorismo":


Publicado el: 10 May, 2018

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el XIX Congreso de Jefes Antinarcóticos y contra …

Publicado el: 10 May, 2018

UAF COORDINA AGENDA DE TRABAJO DEL PRIMER AÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …

Publicado el: 09 May, 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los procesos sancionatorios administrativos y la seguridad de los sistemas de información, una …

Publicado el: 08 May, 2018

UAF CAPACITA A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco del desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de …

Publicado el: 24 Abr, 2018

USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, NOTARIOS Y CORREDORES DE PROPIEDADES CONCENTRARON EL 50% DE MULTAS UAF POR INFRACCIONES A NORMATIVA ANTILAVADO

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 96 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …

Publicado el: 23 Abr, 2018

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2017 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2018

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …

Publicado el: 17 Abr, 2018

SUBSECRETARIO DE HACIENDA DESTACA PRÓXIMO LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respaldó el diseño de una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al …

Publicado el: 11 Abr, 2018

DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES Y REGULACIÓN DEL COMISO EN CHILE

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …

Publicado el: 09 Abr, 2018

BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron …

Publicado el: 27 Mar, 2018

UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR DIRIGIDA A EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de la facultad establecida en el literal f) del …

Página 52 de 66