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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 22 Ene, 2019
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE CHILE DEL GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL TERRORISMO DE APEC
Este año, Chile será sede de las más de 200 reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), …
Publicado el: 04 Ene, 2019
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de diciembre …
Publicado el: 19 Dic, 2018
CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO
Con una jornada de directrices y retroalimentación dirigida a sujetos obligados que ya han sido fiscalizados, y que no cuentan …
Publicado el: 18 Dic, 2018
FISCALÍA ELEVA A 105 LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE A DICIEMBRE DE 2018
La Fiscalía de Chile elevó a 105 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del …
Publicado el: 12 Dic, 2018
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
Este miércoles, el Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) realizó un seminario dirigido a …
Publicado el: 12 Dic, 2018
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre los días 3 y 6 de diciembre de 2018, se realizó en Quito, Ecuador, la XXXVIII Reunión del Pleno …
Publicado el: 07 Dic, 2018
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de retroalimentación sobre cómo enviar reportes de operaciones sospechosas …
Publicado el: 06 Dic, 2018
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Con el objetivo de intercambiar experiencias respecto de la detección y análisis de los riesgos de lavado de activos y …
Publicado el: 20 Nov, 2018
LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)
Este martes 20 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.121, que modifica el …
Publicado el: 13 Nov, 2018
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°58 que imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes …
