Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 10 May, 2018
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el XIX Congreso de Jefes Antinarcóticos y contra …
Publicado el: 10 May, 2018
La Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento …
Publicado el: 09 May, 2018
Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los procesos sancionatorios administrativos y la seguridad de los sistemas de información, una …
Publicado el: 08 May, 2018
En el marco del desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de …
Publicado el: 24 Abr, 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 96 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 23 Abr, 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 17 Abr, 2018
El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respaldó el diseño de una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al …
Publicado el: 11 Abr, 2018
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso en el seminario "Recuperación de Activos Estatales y Regulación …
Publicado el: 09 Abr, 2018
Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron …
Publicado el: 27 Mar, 2018
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de la facultad establecida en el literal f) del …