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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 20 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó esta tarde una charla a cerca de 500 …
Publicado el: 14 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó hoy una charla a funcionarios del Ministerio de …
Publicado el: 07 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó hoy a una veintena de funcionarios del Ministerio …
Publicado el: 30 Jul, 2018
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron …
Publicado el: 25 Jul, 2018
UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó hoy una nueva capacitación tendiente a fortalecer el reporte de operaciones sospechosas de …
Publicado el: 11 Jul, 2018
UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la segunda capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …
Publicado el: 09 Jul, 2018
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio …
Publicado el: 29 Jun, 2018
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África …
Publicado el: 25 Jun, 2018
10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 14 Jun, 2018
UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la jefa del área de Difusión y Estudios, …
