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Resultados encontrados para "terrorismo":


Publicado el: 29 Jun, 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Los presidentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África …

Publicado el: 25 Jun, 2018

10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …

Publicado el: 14 Jun, 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 2 DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°2 de Supervisión Basada en Riesgos …

Publicado el: 14 Jun, 2018

UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la jefa del área de Difusión y Estudios, …

Publicado el: 13 Jun, 2018

UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

La Unidad de Análisis Financiero realizó este miércoles la primera capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios de …

Publicado el: 07 Jun, 2018

UAF COORDINA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 1 DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2018-2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinó este jueves la primera reunión del Grupo N°1 de Actualización Normativa de la …

Publicado el: 04 Jun, 2018

UAF INTEGRA GRUPO DE EXPERTOS QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a …

Publicado el: 31 May, 2018

UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI

El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento (FyC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó …

Publicado el: 22 May, 2018

UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

El 22 de mayo se inició el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por la …

Publicado el: 16 May, 2018

UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Continuando con el desarrollo de sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, la Unidad de Análisis …

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