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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 12 Dic, 2018
UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
Este miércoles, el Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) realizó un seminario dirigido a …
Publicado el: 12 Dic, 2018
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre los días 3 y 6 de diciembre de 2018, se realizó en Quito, Ecuador, la XXXVIII Reunión del Pleno …
Publicado el: 07 Dic, 2018
UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS
Este viernes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de retroalimentación sobre cómo enviar reportes de operaciones sospechosas …
Publicado el: 06 Dic, 2018
UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT
Con el objetivo de intercambiar experiencias respecto de la detección y análisis de los riesgos de lavado de activos y …
Publicado el: 20 Nov, 2018
LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN (LEY N° 21.121)
Este martes 20 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.121, que modifica el …
Publicado el: 13 Nov, 2018
UAF IMPARTE MEDIDAS PARA EMISORES Y OPERADORES DE TARJETAS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS Y CUALQUIER OTRO SISTEMA SIMILAR
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió la Circular N°58 que imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes …
Publicado el: 09 Nov, 2018
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO
Con una ceremonia de entrega de certificados finalizó este viernes el Diplomado Internacional en Investigación de Lavado de Activos, organizado …
Publicado el: 07 Nov, 2018
CORTE DE APELACIONES SOBRESEE DEFINITIVAMENTE A LA UAF EN LAS CAUSAS INICIADAS TRAS EL ESTALLIDO DEL CASO AC INVERSIONS
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió sobreseer definitivamente al director de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 26 Oct, 2018
UAF Y ULDDECO LANZAN GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado …
Publicado el: 25 Oct, 2018
DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA, XIMENA HERNÁNDEZ
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y la tesorera General de la República, Ximena Hernández, …
