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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 08 Oct, 2018
UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas
El 1 de octubre comenzó a regir la Circular N° 57 emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece …
Publicado el: 03 Oct, 2018
23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para los cursos e-Learning: “Herramientas para la …
Publicado el: 03 Sep, 2018
SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF
Con el objetivo de formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los …
Publicado el: 31 Ago, 2018
UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI
Entre el 3 y el 7 de septiembre de 2018 se realizará en San Salvador, El Salvador, la octava versión …
Publicado el: 29 Ago, 2018
UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Con el objetivo de intercambiar conocimientos y buenas prácticas, una delegación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia …
Publicado el: 23 Ago, 2018
UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, acompañado del jefe de la División Jurídica, …
Publicado el: 22 Ago, 2018
UAF REALIZA CUARTA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la cuarta capacitación ampliada para generar habilidades específicas en los funcionarios …
Publicado el: 20 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A CERCA DE 500 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó esta tarde una charla a cerca de 500 …
Publicado el: 14 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó hoy una charla a funcionarios del Ministerio de …
Publicado el: 07 Ago, 2018
DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó hoy a una veintena de funcionarios del Ministerio …
