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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 17 Jun, 2024
UAF Y UIF DE BOLIVIA REALIZAN JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Los días 17 y 18 de junio de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Investigaciones …
Publicado el: 04 Jun, 2024
UAF, FISCALÍA Y SUBREI FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PERSECUCIÓN PENAL DEL COHECHO Y EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la …
Publicado el: 23 May, 2024
UAF CAPACITÓ A UZF DE ZOFRI Y REALIZÓ SEGUNDA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE TARAPACÁ
Una jornada de capacitación sobre el rol de los usuarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) en el Sistema …
Publicado el: 29 Abr, 2024
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2023 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su Cuenta Pública Participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 19 Abr, 2024
BANCOS, ADMINISTRADORAS GENERALES DE FONDOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO CONCENTRARON EL 64% DE LAS MULTAS UAF EN 2023
En 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cerró 66 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 1 …
Publicado el: 16 Abr, 2024
JEFE JURÍDICO UAF EXPONE EN SEMINARIO SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SU VÍNCULO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL TRÁFICO ILÍCITO
Este martes, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el …
Publicado el: 15 Abr, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión Especial Investigadora 41, …
Publicado el: 03 Abr, 2024
UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició un ciclo de tres charlas para la División de Auditoría de …
Publicado el: 04 Ene, 2024
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y …
Publicado el: 18 Dic, 2023
UAF ACTUALIZA GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS
En el marco de la conmemoración del 18 de diciembre como el Día Nacional Antilavado, la Unidad de Análisis Financiero …
