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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 01 Dic, 2017
UAF DE CHILE Y PARAGUAY COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
Publicado el: 13 Nov, 2017
UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
Los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y de la Academia Nacional de Estudios Políticos …
Publicado el: 09 Nov, 2017
UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Durante tres días se reunieron en Santiago representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, …
Publicado el: 03 Nov, 2017
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 1 y el 3 de noviembre del presente año se realizó …
Publicado el: 30 Oct, 2017
UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunirán durante seis días …
Publicado el: 16 Oct, 2017
TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO
Con el objetivo de contribuir a la prevención e investigación de los delitos funcionarios contemplados en el Código Penal, que …
Publicado el: 06 Oct, 2017
UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas organizaron un taller en Iquique, destinado a generar …
Publicado el: 28 Sep, 2017
UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Relevar los avances de la implementación de sistemas preventivos en las instituciones públicas, fue el objetivo del Taller que se …
Publicado el: 30 Ago, 2017
UAF DE CHILE Y ARGENTINA COMPARTEN EXPERIENCIAS Y ANALIZAN DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el …
Publicado el: 29 Ago, 2017
CARABINEROS ENTREGA DIPLOMAS A FUNCIONARIOS QUE APROBARON CURSO E-LEARNING UAF PARA ESTABLECER SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
El General Director de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, y el jefe de la División Jurídica de la Unidad de …
