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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 19 May, 2017
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en una Jornada para Jefes …
Publicado el: 16 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …
Publicado el: 15 May, 2017
6 DE JUNIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS REPORTANTES A LA UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning "Herramientas para Establecer …
Publicado el: 03 Abr, 2017
UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2016 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2017
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 30 Mar, 2017
UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS
Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la implementación de un Sistema Nacional Antilavado …
Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
Publicado el: 24 Mar, 2017
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en una Jornada para Subsecretarios …
Publicado el: 27 Feb, 2017
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-24 FEBRERO 2017
Bajo la Presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y 24 de febrero de 2017 se desarrollaron en …
Publicado el: 26 Ene, 2017
UAF PONE EN CONSULTA CIRCULAR QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que, en el marco de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera …
Publicado el: 13 Ene, 2017
UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la prevención del lavado de activos (LA) …
