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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 24 Oct, 2016
RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016
Bajo la presidencia española de Juan Manuel Vega-Serrano, entre el 19 y el 21 de octubre se llevó a cabo …
Publicado el: 12 Oct, 2016
UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF
Funcionarios y funcionarias de la Tesorería General de la República (TGR) participaron este miércoles en el seminario de “Prevención del …
Publicado el: 11 Oct, 2016
2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning “Herramientas para la …
Publicado el: 07 Sep, 2016
UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó hoy en el lanzamiento de los Códigos …
Publicado el: 30 Ago, 2016
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE
Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 19 Ago, 2016
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en el seminario “Desafíos y …
Publicado el: 08 Ago, 2016
CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de Chile de la lista …
Publicado el: 01 Ago, 2016
DIRECTOR UAF PARTCIPA EN EL XXXIII PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, viajó a Buenos Aires, Argentina, para participar en el …
Publicado el: 27 Jul, 2016
SEMINARIO ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EL LA/FT/DF EN EL SECTOR PÚBLICO?
El superintendente de Pensiones (TyP), Osvaldo Macías, inauguró este miércoles el seminario de capacitación “¿Cómo implementar un Sistema Preventivo contra …
Publicado el: 19 Jul, 2016
SE OFICIALIZA COMISIÓN ASESORA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Ministerio de Hacienda publicó este martes en el Diario Oficial el Decreto N° 1.724[1] que crea la Comisión Asesora …
