Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 02 Jun, 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este jueves 2 de junio un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas …
Publicado el: 16 May, 2016
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, defendió a la entidad de los cuestionamientos que ha …
Publicado el: 15 May, 2016
“No podemos desconocer que ha sido una situación compleja, a la cual no estamos acostumbrados”, dice Javier Cruz, en su …
Publicado el: 04 May, 2016
Frente a las declaraciones realizadas este miércoles en el marco de la comisión investigadora sobre la ‘Apropiación indebida de fondos …
Publicado el: 15 Abr, 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 14 Abr, 2016
¿Qué es el GAFILAT?El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa …
Publicado el: 13 Abr, 2016
Cerca de 30 funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento participaron en una jornada de capacitación sobre …
Publicado el: 11 Abr, 2016
Desde esta semana, la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene un nuevo rostro. Y es que …
Publicado el: 31 Mar, 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 129 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 30 Mar, 2016
Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …