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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 19 Oct, 2015
UAF LANZA CURSO E-LEARNING PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de …
Publicado el: 09 Oct, 2015
UAF SE SUMA A CELEBRACIÓN DE LA UNODC DEL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se sumó a la campaña “Escribamos juntos una mejor realidad” con la que la …
Publicado el: 01 Sep, 2015
UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó este martes un nuevo Formulario de Reporte de Operaciones Sospechosas (Formulario ROS) diseñado …
Publicado el: 27 Ago, 2015
UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de …
Publicado el: 24 Jul, 2015
Javier Cruz: “Queremos evitar que el Estado también pueda ser utilizado como herramienta de lavado de activos”
En entrevista con el programa ADN Hoy, el director de la UAF se refirió a la incorporación de los órganos …
Publicado el: 22 Jul, 2015
Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos
A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento …
Publicado el: 21 Jul, 2015
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%
Un total de 1.526 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la …
Publicado el: 02 Jul, 2015
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas …
Publicado el: 30 Jun, 2015
GAFI SACA A ECUADOR DE LISTA NEGRA Y LO DEJA EN LISTA GRIS JUNTO A PANAMÁ
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista negra’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …
Publicado el: 17 Jun, 2015
CHILE Y REINO UNIDO RENUEVAN COMPROMISO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Chile y Reino Unido decidieron estrechar su cooperación para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo …
