Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 19 Feb, 2016
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Panamá de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …
Publicado el: 12 Feb, 2016
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 227, que establece medidas que implementan …
Publicado el: 05 Feb, 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N° 55 que complementa las …
Publicado el: 01 Feb, 2016
Reconociendo que el aumento de las acciones terroristas de organizaciones como ISIL y al-Qaida, y sus respectivas afiliadas, amenazan la …
Publicado el: 05 Ene, 2016
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó hoy la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de …
Publicado el: 18 Dic, 2015
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, llegó este viernes hasta el Ministerio Público para …
Publicado el: 17 Dic, 2015
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 2253, que impondrá un cerco financiero a la organización …
Publicado el: 10 Dic, 2015
Representantes de los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil participaron activamente este jueves en Arica del cuarto …
Publicado el: 04 Nov, 2015
Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido …
Publicado el: 23 Oct, 2015
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió retirar a Ecuador de la ‘lista gris’ de jurisdicciones con deficiencias estratégicas …