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Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 06 Jun, 2017
FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó en el Taller para Potenciar la Prevención …
Publicado el: 25 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de este …
Publicado el: 22 May, 2017
UAF SANCIONÓ A 209 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el …
Publicado el: 19 May, 2017
UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZA SEMINARIO SOBRE DELITOS DE OPERACIONES DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
Con una gran convocatoria se llevó a cabo el seminario “Los delitos de operaciones de lavado y blanqueo de activos”, …
Publicado el: 19 May, 2017
DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, participó este viernes en una Jornada para Jefes …
Publicado el: 16 May, 2017
UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, encabezó este martes la primera reunión de la …
Publicado el: 15 May, 2017
6 DE JUNIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS REPORTANTES A LA UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia que ya están abiertas las inscripciones para el Curso e-Learning "Herramientas para Establecer …
Publicado el: 03 Abr, 2017
UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2016 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2017
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó hoy su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la …
Publicado el: 30 Mar, 2017
UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS
Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la implementación de un Sistema Nacional Antilavado …
Publicado el: 29 Mar, 2017
NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE
Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación …
