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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 26 Oct, 2023
DIRECTOR(S) UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este jueves, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó en la ceremonia de graduación del …
Publicado el: 23 Oct, 2023
DIRECTOR UAF DA INICIO A SEMANA PRESENCIAL DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, dio la bienvenida a la semana presencial …
Publicado el: 10 Oct, 2023
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
Entre el 10 y el 12 de octubre de 2023 se realizará en Tegucigalpa, Honduras, el Taller de Tipologías Regionales …
Publicado el: 31 Ago, 2023
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN JORNADA DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO Y DROGAS
Esta tarde, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expondrá en la …
Publicado el: 30 Ago, 2023
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso esta tarde ante la Comisión de Seguridad Pública …
Publicado el: 21 Ago, 2023
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO PUC SOBRE PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS TRANSNACIONALES
El viernes 18 de agosto de 2023, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 10 Ago, 2023
MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y …
Publicado el: 28 Jun, 2023
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja …
Publicado el: 15 Jun, 2023
SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO
Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.577 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia …
Publicado el: 14 Jun, 2023
JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE
La tarde de este miércoles, el jefe de la División Jurídica (DJ) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo …
