-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 16 Oct, 2024
INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS
Una nueva reunión de la Mesa Técnica de Riesgos (MT-Riesgos) de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado …
Publicado el: 10 Oct, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ANID SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Agencia Nacional de …
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 09 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA MASIVA
Ayer se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo de …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPUSO EN CONGRESO PDI DE UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA NACIONAL DE DELITOS ECONÓMICOS
El pasado miércoles 2 de octubre de 2024, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó …
Publicado el: 08 Oct, 2024
ANALISTA UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá el Taller Regional sobre Financiamiento …
Publicado el: 08 Oct, 2024
JEFA UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA BANCOESTADO SOBRE RIESGOS Y DESAFÍOS EN LA BANCA DEL FUTURO
El miércoles 2 de octubre de 2024, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis …
Publicado el: 08 Oct, 2024
DIRECTOR UAF DICTÓ CHARLA ANTE COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE INGENIEROS
El viernes 4 de octubre, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso el rol del …
Publicado el: 25 Sep, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SEC SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Superintendencia de Electricidad …
Publicado el: 09 Sep, 2024
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
Entre el 9 y el 13 de septiembre se realizará en Santiago el Taller Subregional sobre Prevención del Lavado de …
