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Resultados encontrados para "Evaluación Mutua":
Publicado el: 25 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CARA A CARA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A CUBA
El 27 y 28 de septiembre de 2026 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, la reunión cara a cara del proceso …
Publicado el: 23 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF EXPUSO ANTE COMISIÓN MIXTA QUE ANALIZA PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director (s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras Rojas, participó este miércoles 23 de septiembre como …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
Publicado el: 13 Jun, 2025
GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Expertos sobre …
Publicado el: 20 Mar, 2024
UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El 20 y 21 de marzo de 2024 se realizará en Santiago el Taller Multilateral del Hemisferio Occidental 2024, organizado …
Publicado el: 27 Feb, 2024
UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
El 22 y 23 de febrero de 2024 se realizó en Washington DC., Estados Unidos, la reunión de planificación del …
Publicado el: 07 Dic, 2023
MILAFT ACUERDA NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT/FP EN 2023-2027
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, lideró este jueves la séptima reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate …
Publicado el: 13 Nov, 2023
ÍNDICE AML 2023 SITÚA A CHILE COMO EL 2° PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA REGIÓN
Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en …
Publicado el: 06 Nov, 2023
FORO GLOBAL RECONOCE A PROYECTO GAFILAT COMO UNO DE LOS GANADORES DEL CALL FOR IDEAS 2023
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue uno de los 4 ganadores del Call for Ideas 2023 del …
