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Resultados encontrados para "secreto bancario":
Publicado el: 05 Ago, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
La Comisión de Economía del Senado invitó este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, …
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMISIÓN RETOMA DEBATE DE PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió la tarde del miércoles a la sesión de …
Publicado el: 21 Abr, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE ANTE COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de …
Publicado el: 30 Oct, 2024
DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió este miércoles a la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 08 Jul, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA LAS INDICACIONES AL PROYECTO QUE CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó en una nueva sesión de la …
Publicado el: 15 Abr, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN CEI SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL SII Y EN LA CMF
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso ante la Comisión Especial Investigadora 41, …
Publicado el: 02 Mar, 2023
CORTE SUPREMA RESPALDA ACTUAR DE LA UAF TRAS PROCESO DE FISCALIZACIÓN A BANCHILE AGF
La Tercera Sala de la Corte Suprema respaldó el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante la fiscalización …
Publicado el: 03 Oct, 2022
MESICIC DA A CONOCER INFORME DE CHILE DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Este lunes, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) dio a conocer …
Publicado el: 18 Abr, 2022
ESTA SEMANA SE REALIZA VISITA IN SITU VIRTUAL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Esta semana, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción …
