JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Evento, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, es organizado por Forum Capacitación Corporativa.
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DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
Durante la sesión, la ministra Carolina Tohá expuso sobre la interacción que tendrá el Subsistema c…
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL
Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafi…
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.
HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Entre otros, la nueva ley pone en marcha un sistema voluntario y extraordinario de declaración de b…
GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, acordó poner en consulta las revisiones propuestas a los Estándares GAFI (pr…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
En su cuarta versión se diplomaron funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Ge…
CAMPUS GAFILAT ANUNCIA APERTURA DE 4 CURSOS SIN COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL
Las personas se podrán inscribir entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre a través de un formular…
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Representantes de 18 instituciones públicas conocieron el estado de avance del Plan de Fortalecimie…
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