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JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

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Evento, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, es organizado por Forum Capacitación Corporativa.

DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

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Durante la sesión, la ministra Carolina Tohá expuso sobre la interacción que tendrá el Subsistema c…

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL

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Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafi…

ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

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Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.

HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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Entre otros, la nueva ley pone en marcha un sistema voluntario y extraordinario de declaración de b…

GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

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Plenario, entre otros, acordó poner en consulta las revisiones propuestas a los Estándares GAFI (pr…

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

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En su cuarta versión se diplomaron funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Ge…

CAMPUS GAFILAT ANUNCIA APERTURA DE 4 CURSOS SIN COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL

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Las personas se podrán inscribir entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre a través de un formular…

MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP

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Representantes de 18 instituciones públicas conocieron el estado de avance del Plan de Fortalecimie…

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