DIRECTOR UAF EXPUSO EN CONGRESO PDI DE UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA NACIONAL DE DELITOS ECONÓMICOS
Evento estuvo dirigido a personas funcionarias de las Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos…
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JEFA UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA BANCOESTADO SOBRE RIESGOS Y DESAFÍOS EN LA BANCA DEL FUTURO
Evento fue organizado por la Gerencia División Auditoría Interna de BancoEstado.
DIRECTOR UAF DICTÓ CHARLA ANTE COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE INGENIEROS
Carlos Pavez expuso los objetivo desafíos que tiene el país y el Servicio en materia de lucha contr…
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SEC SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP
Actividad fue solicitada por el Área de Auditoría Interna de la Superintendencia de Electricidad y …
JEFE FYC PARTICIPA EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DEL COMPLIANCE PARA EMPRESAS Y REGULADORES
Evento “Más que Compliance” fue organizado por Women in Compliance Chile (WICC) y Estado Diario.
UAF Y CFS-RUSI REALIZAN MESA REDONDA SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y ACTIVOS VIRTUALES
Actividad pone énfasis en los desafíos de la supervisión y recuperación de los activos virtuales.
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Evento se realiza en el marco de la reunión de la macro zonal norte de directores regionales y admi…
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
El evento es organizado por la OMA, Grupo Egmont, RILO, Interpol y el Servicio Nacional de Aduanas.
ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Evento se realizará los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Asunción, Paraguay.
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