UAF EXPONE EN CURSO DE LA FISCALÍA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Actividad reúne a funcionarios y funcionarias de las Brilac de la Policía de Investigaciones de Chi…
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UAF CAPACITA A REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL BIOBÍO
Charla se centró en los riesgos de Chile al LA/FT/FP y en el funcionamiento del Sistema Nacional AL…
UAF LANZA MALLA FORMATIVA CON ENFOQUE TRANSVERSAL PARA SUJETOS OBLIGADOS
Primera etapa considera cuatro cursos eLearning asincrónicos que abordan progresivamente conceptos …
JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE
Actividad convocó a oficiales de cumplimiento de algunos sujetos obligados a reportar a la UAF.
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT
Actividad servirá de base para la elaboración de un documento con los principales hallazgos a nivel…
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Carlos Pavez fue invitado a exponer el rol de la UAF y el de las instituciones públicas en la preve…
DIRECTOR UAF PARTICIPA COMO PANELISTA EN SEMINARIO UCH SOBRE ECONOMÍA CRIMINAL
En el evento, organizado por el Instituto de Estudios Internacionales, Carlos Pavez compartió el pa…
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
Boletines N°14955-03 y N°15697-03, refundidos, contienen artículo único que modifica el artículo 15…
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UAF REALIZAN CAPACITACIÓN SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Actividad virtual fue seguida por casi 150 representantes del Ministerio Público, Carabineros de Ch…
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