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ANALISTA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL GAFILAT SOBRE INVESTIGACIÓN/COMBATE DEL FT/FP

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Actividad se realizó el 29 y 30 de agosto de 2023 en Montevideo, Uruguay.

DIRECTOR UAF EXPONE EN PRIMER SEMINARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS

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Evento de tres días se enfoca en la integridad de la actuación policial.

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

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Boletín 15975-25, que se discute en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Públi…

DIRECTOR UAF Y DIRECTORA REGIONAL UNODC ANALIZAN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

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Candice Welsch se encuentra de visita en el país promoviendo un programa de asistencia técnica sobr…

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO SOBRE CONTRABANDO DE DINERO

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Boletín 15252-07, que se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, …

EN PRIMER SEMESTRE UAF RESPONDIÓ 66 CONSULTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE 561 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

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En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesado…

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