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Resultados encontrados para "Activos virtuales":
Publicado el: 10 Mar, 2026
CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES
Representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Ministerio Público participan …
Publicado el: 13 Feb, 2026
GAFI AGREGA A KUWAIT Y PAPÚA NUEVA GUINEA A SU "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Este viernes culminó la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia mexicana de Elisa …
Publicado el: 05 Feb, 2026
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
En los últimos 18 años, el delito de lavado de activos ha derivado en la condena de 750 personas en …
Publicado el: 17 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS
Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el “Taller e …
Publicado el: 29 Jul, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA 51ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 28 y el 31 de julio de 2025 se realizará en San Salvador, El Salvador, la 51ª Reunión …
Publicado el: 22 Abr, 2025
DIRECTOR UAF VIAJA A EEUU A REUNIÓN BID-GAFILAT SOBRE LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
Los días 24 y 25 de abril de 2025 se realizarán en Washington DC, Estados Unidos, las sesiones de trabajo …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 10 Mar, 2025
636 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023
En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado …
Publicado el: 24 Oct, 2024
CAMPUS GAFILAT ANUNCIA APERTURA DE 4 CURSOS SIN COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención del Lavado de Activos, que la Oficina de Naciones …
Publicado el: 24 Sep, 2024
UAF Y CFS-RUSI REALIZAN MESA REDONDA SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y ACTIVOS VIRTUALES
Este martes, el Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Service Institute (CFS-RUSI) y la Unidad de Análisis Financiero …
