Publicado el: 19 Ago, 2025

UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT

Entre el 19 y el 21 de agosto de 2025 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller de …

Publicado el: 10 Mar, 2025

636 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023

En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado …

Publicado el: 15 Abr, 2024

UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Esta semana se realizará en Santiago el curso de capacitación “Financiamiento del terrorismo: Medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención”, organizado …

Publicado el: 15 Mar, 2024

UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Este viernes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …

Publicado el: 10 Oct, 2023

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE AMÉRICA LATINA

Entre el 10 y el 12 de octubre de 2023 se realizará en Tegucigalpa, Honduras, el Taller de Tipologías Regionales …

Publicado el: 19 Dic, 2022

USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o …

Publicado el: 18 Ago, 2021

UAF EXPONE EN TALLER VIRTUAL DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DEL GAFILAT

Los días 18 y 19 de agosto de 2021 se realizará el Taller virtual de Tipologías Regionales del Grupo de …

Publicado el: 06 Oct, 2020

UAF PARTICIPA EN SEMINARIO “TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR: RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA UAFE”

Este martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2020 se realizará el webinar sobre “Tipologías de Lavado de Activos …

Publicado el: 28 May, 2015

UAF EMITE NUEVA CIRCULAR SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó hoy en su página web (www.uaf.cl) la Circular N°54 sobre Prevención del Delito …

Página: Transparencia proactiva

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