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Resultados encontrados para "Proliferación":
Publicado el: 29 Abr, 2025
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Los días 29 y 30 de abril de 2025 se realizará en Bogotá, Colombia, la segunda reunión de miembros del …
Publicado el: 25 Abr, 2025
ANALISTA UAF EXPUSO EN WEBINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA SOBRE FINANCIAMIENTO CONTRA LA PROLIFERACIÓN
El jueves 24 de abril, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a exponer en el webinario regional de …
Publicado el: 31 Mar, 2025
SE AMPLÍA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil decidió ampliar la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 17 Mar, 2025
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe o …
Publicado el: 08 Feb, 2025
UAF PARTICIPA EN LA TERCERA SESIÓN DEL EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES MÉXICO-BRASIL-CHILE DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540/2004
Los días 6 y 7 de febrero se realizó en Sao Paulo, Brasil, la Tercera y última sesión del Ejercicio …
Publicado el: 23 Ene, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE DESAFÍOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE EN SEMINARIO FEN-KPMG
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue el orador principal del seminario “Control …
Publicado el: 07 Ene, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 18 Dic, 2024
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 08 Oct, 2024
ANALISTA UAF EXPONE EN TALLER REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Los días 7 y 8 de octubre de 2024 se realiza en Ciudad de Panamá el Taller Regional sobre Financiamiento …
