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Publicado el: 25 Oct, 2024
GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Elisa de Anda …
Publicado el: 23 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
Este miércoles se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 09 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA MASIVA
Ayer se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo de …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2024 se realizó en Bogotá, Colombia, la XLIX Reunión …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 03 Jun, 2024
UAF PONE EN CONSULTA PROPUESTA DE RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMAS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de la facultad establecida en el literal f) del artículo 2 …
Publicado el: 07 May, 2024
UAF PARTICIPA EN LA 56a REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Los días 7 y 8 de mayo de 2024 se realizará en Washington DC, Estados Unidos, la 56ª reunión del …
