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Publicado el: 29 Jul, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA 51ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 28 y el 31 de julio de 2025 se realizará en San Salvador, El Salvador, la 51ª Reunión …
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMISIÓN RETOMA DEBATE DE PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió la tarde del miércoles a la sesión de …
Publicado el: 25 Jun, 2025
SE CREA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, EL CONTRABANDO, EL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se oficializó el Decreto Exento N°194 del Ministerio de Hacienda, que crea la Comisión de Lucha contra la …
Publicado el: 16 Jun, 2025
UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Entre el 16 y el 19 de junio de 2025 se realizará en Georgetown, Guyana, el Taller Postoperativo TENTACLE Sudamérica …
Publicado el: 13 Jun, 2025
GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Este viernes culminó la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Expertos sobre …
Publicado el: 09 Jun, 2025
UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ponen en consulta una propuesta de …
Publicado el: 05 May, 2025
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024
Un aumento de 296% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con indicios de lavado de activos o financiamiento …
Publicado el: 23 Abr, 2025
DIRECTOR(S) PARTICIPA EN REUNIÓN AMPLIADA 2025 DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC
Este miércoles, el director (s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, asistió a la reunión anual ampliada de …
Publicado el: 20 Mar, 2025
UAF PUBLICA CIRCULAR QUE SISTEMATIZA Y ACTUALIZA INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES REPORTANTES DEL SECTOR PRIVADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a todas las …
Publicado el: 10 Mar, 2025
636 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023
En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado …
