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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 24 Oct, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este jueves se realizó la ceremonia de término de la cuarta versión del Diplomado en Investigación de Lavado de Activos …
Publicado el: 23 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
Este miércoles se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 09 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA MASIVA
Ayer se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo de …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 21 Ago, 2024
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos …
Publicado el: 12 Ago, 2024
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
En el primer semestre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió 139 requerimientos de información del Ministerio Público …
Publicado el: 05 Ago, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso en la Comisión de Economía del …
Publicado el: 31 Jul, 2024
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Entre el 15 y el 22 de julio de 2024 se llevó a cabo en Chile un simulacro de congelamiento …
Publicado el: 31 Jul, 2024
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero realizó una charla de capacitación a funcionarios(as) de la Subsecretaría de Economía y …
