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Resultados encontrados para "Sujetos obligados":
Publicado el: 23 Ene, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE DESAFÍOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE EN SEMINARIO FEN-KPMG
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue el orador principal del seminario “Control …
Publicado el: 07 Ene, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 16 Dic, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el seminario “Lavado de activos en …
Publicado el: 30 Oct, 2024
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Los días 30 y 31 de octubre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 14° Congreso Sudamericano de …
Publicado el: 24 Oct, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
Este jueves se realizó la ceremonia de término de la cuarta versión del Diplomado en Investigación de Lavado de Activos …
Publicado el: 23 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
Este miércoles se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo …
Publicado el: 09 Oct, 2024
DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN SUSBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del …
Publicado el: 09 Oct, 2024
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA MASIVA
Ayer se publicó en el Portal de Empleos Públicos el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo de …
Publicado el: 27 Ago, 2024
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió esta tarde a la Primera Subcomisión Mixta de …
Publicado el: 21 Ago, 2024
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación sobre supervisión con enfoque basado en riesgos …
