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Resultados encontrados para "Tipologías":
Publicado el: 06 Oct, 2026
UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN QUITO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Conferencia Regional "Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios …
Publicado el: 30 Sep, 2026
UAF PARTICIPA EN JORNADA MACROZONA NORTE 2026 SOBRE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Jornada Macrozona Norte 2026 "Coordinación interinstitucional para el combate del crimen …
Publicado el: 21 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
La actividad reúne a autoridades aduaneras, unidades de inteligencia financiera, organismos policiales y fiscalías de distintos países de la región, …
Publicado el: 05 Feb, 2026
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
En los últimos 18 años, el delito de lavado de activos ha derivado en la condena de 750 personas en …
Publicado el: 23 Sep, 2025
UAF Y GAFILAT REALIZAN JORNADAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN LATINOAMÉRICA
Entre el 23 y 25 de septiembre de 2025, se realizarán en Santiago, Chile, las Jornadas para el fortalecimiento Latinoamericano …
Publicado el: 01 Sep, 2025
UAF EXPONE EN CURSO DE LA FISCALÍA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Esta semana, la Academia de la Fiscalía de Chile realizará el curso Lavado de Activos e Investigación Patrimonial, dirigido a …
Publicado el: 19 Ago, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto de 2025 se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá, el Taller de …
Publicado el: 10 Mar, 2025
636 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023
En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado …
Publicado el: 15 Abr, 2024
UAF Y GAFILAT REALIZAN CURSO SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Esta semana se realizará en Santiago el curso de capacitación “Financiamiento del terrorismo: Medidas internacionales, inteligencia financiera y prevención”, organizado …
Publicado el: 15 Mar, 2024
UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Este viernes, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, …
