DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la Repúbli…
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CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los …
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT
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DIRECTOR UAF SE REUNIÓ ESTA SEMANA CON AUTORIDADES DE ADUANAS, DIRECTEMAR, PDI Y DEL SII
Encuentros buscan fortalecer la coordinación y colaboración para poder enfrentar el crimen organiza…
DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ENIP
Panel de seguimiento muestra un 40% promedio de avance total de la Estrategia Nacional de Integrida…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN FORO DE MEDIOS DE PAGO DE LA ASOCIACIÓN DEL RETAIL FINANCIERO
En la oportunidad, el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF se refirió al crédito informal…
UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE
Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de …
TERCER LLAMADO PARA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DE ASISTENTE TÉCNICO DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y ESTUDIOS
El cargo es de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA LAS INDICACIONES AL PROYECTO QUE CREA EL SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Parlamentarios se abocaron este lunes al análisis del alzamiento del secreto bancario.
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