ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.
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HACIENDA OFICIALIZA LA LEY N°21.713 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Entre otros, la nueva ley pone en marcha un sistema voluntario y extraordinario de declaración de b…
GAFI AGREGA A ARGELIA, ANGOLA, CÔTE D´IVOIRE Y LÍBANO EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, acordó poner en consulta las revisiones propuestas a los Estándares GAFI (pr…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CEREMONIA DE TÉRMINO DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE
En su cuarta versión se diplomaron funcionarios(as) de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Ge…
CAMPUS GAFILAT ANUNCIA APERTURA DE 4 CURSOS SIN COSTO PARA PÚBLICO EN GENERAL
Las personas se podrán inscribir entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre a través de un formular…
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA
Las postulaciones son para calidad jurídica Contrata, estamento Profesional, grado 12 EF.
MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA MILAFT ANALIZA ACCIONES 2024-2025 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT/CFP
Representantes de 18 instituciones públicas conocieron el estado de avance del Plan de Fortalecimie…
JEFA DYE EXPONE EN CHARLA AMUCH SOBRE EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Charla fue seguida por más de 80 funcionarias y funcionarios de las municipalidades asociadas.
INTEGRANTES DE MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA MILAFT VISITAN ZEAL-VALPARAÍSO PARA CONOCER PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE ADUANAS
En el recorrido por las instalaciones participaron representantes del SII, Carabineros de Chile, Mi…
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