JEFE FYC PARTICIPA EN PANEL SOBRE DESAFÍOS DEL COMPLIANCE PARA EMPRESAS Y REGULADORES
Evento “Más que Compliance” fue organizado por Women in Compliance Chile (WICC) y Estado Diario.
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UAF Y CFS-RUSI REALIZAN MESA REDONDA SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y ACTIVOS VIRTUALES
Actividad pone énfasis en los desafíos de la supervisión y recuperación de los activos virtuales.
UAF EXPONE EN WEBIARIO DE ADUANAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Evento se realiza en el marco de la reunión de la macro zonal norte de directores regionales y admi…
UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
El evento es organizado por la OMA, Grupo Egmont, RILO, Interpol y el Servicio Nacional de Aduanas.
ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Evento se realizará los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Asunción, Paraguay.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
En la instancia, Carlos Pavez expuso el estado de avance del Plan de Acción de la Estrategia Nacion…
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CUARTA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jur…
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Actividad estuvo dirigida a las carreras de Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Civil Ind…
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la…
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