UAF Y ADUANAS SE REÚNEN PARA COORDINAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Integrantes de la Mesa Técnica de Supervisión y Regulación se reunieron en dependencias del Servici…
-
Contáctenos
- X
-
UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBREI DE SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FP
Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de D…
UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SUPERVISIÓN CON EBR A REPRESENTANTES DE LA SC Y UAFE DE ECUADOR
Charla fue realizada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Ko…
LANZAMIENTO REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
Ceremonia fue inaugurada por el director de la UAF, Carlos Pavez, y la académica de la Facultad de …
UAF RESPONDIÓ 139 CONSULTAS DE LA FISCALÍA SOBRE 1.440 PERSONAS
Serie Estadística semestral muestra que, en enero-junio 2024, la Unidad de Análisis Financiero reci…
DIRECTOR UAF INAUGURA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA SCJ SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE LOS CASINOS DE JUEGO
Actividad estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento de los casinos que operan en el país.
DIRECTOR UAF ASISTIÓ A XLIX REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Delegación chilena estuvo integrada por representantes de la ANI, Contraloría General de la Repúbli…
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO SOBRE PROYECTOS QUE LIMITAN USO/PAGOS EN EFECTIVO
Precisó que podrían tener una mejor tasa de rendimiento medidas que establezcan obligaciones de reg…
CHILE REALIZA SIMULACRO DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN
Ejercicio de aplicación de sanciones financieras dirigidas, en el marco de las Resoluciones de los …
Página 14 de 104
