SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jur…
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DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DE DEPORTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Entidad legislativa analiza dos proyectos de ley refundidos relacionados con la integridad en el de…
UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UA…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el encuentro se dio a conocer el documento final de la propuesta de Política Nacional de Se…
GAFI SACA A JAMAICA Y TURQUÍA Y AGREGA A MÓNACO Y VENEZUELA EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, aprobó la publicación, en julio de 2024, de medidas revisadas para evitar qu…
UAF SE REÚNE CON RUSI Y ATHENA LAB PARA ANALIZAR SITUACIÓN DE CHILE EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO Y RECUPERACION DE ACTIVOS
Encuentro se dio en el marco del levantamiento de un diagnóstico del marco legal y operativo que Ch…
DELEGACIÓN DE EL PAcCTO VISITA LA UAF PARA EXPLORAR INSTANCIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Programa regional que apoya la lucha contra el crimen organizado inició su segunda fase en noviembr…
UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Jefe de la División Jurídica asistió el evento, que se realizó en La Haya, en su rol de cocoordina…
UAF PARTICIPÓ EN 10ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Jefe División Jurídica asistió al evento en su rol de cocoordinador del GTAO del Gafilat.
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