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LLAMADOS A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER TRES CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA

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El Portal de Empleos Públicos estará habilitado para recibir las postulaciones hasta el lunes 30 de…

CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA

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Entre marzo y mayo, personas funcionarias del SII, Aduanas, TGR y CMF pudieron adquirir las compete…

UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT

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Evento, que se realiza en Guyana, es implementado por la OMA, el Grupo Egmont, INTERPOL y la Oficin…

GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

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Plenario, entre otros, aprobó la evaluación mutua de Letonia, la primera en el marco de la V Ronda …

UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS

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En la actividad participaron representantes del DDOT-OEA, Servicio Nacional de Aduanas y Zona Franc…

UAF COORDINA WEBINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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Programa COPOLAD III dará a conocer la metodología y contenidos de la Guía elaborada en el marco de…

UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

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Mesa de Trabajo organizada por la CNC, DDOT-OEA, OCDE y la ICAEI presentará un programa que mañana …

UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO

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Comentarios sobre la propuesta de Circular y su informe normativo serán recibidos hasta el 9 de jul…

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