UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Al 30 de junio de 2025, 9.463 personas naturales y jurídicas se han registrado en la UAF: 8.970 del…
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SE CREA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, EL CONTRABANDO, EL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Órgano estará integrado por las y los directores del SII, Aduanas y UAF, además del tesorero(a) gen…
LLAMADOS A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER TRES CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
El Portal de Empleos Públicos estará habilitado para recibir las postulaciones hasta el lunes 30 de…
UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Evento, que se realiza en Guyana, es implementado por la OMA, el Grupo Egmont, INTERPOL y la Oficin…
CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Entre marzo y mayo, personas funcionarias del SII, Aduanas, TGR y CMF pudieron adquirir las compete…
GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, aprobó la evaluación mutua de Letonia, la primera en el marco de la V Ronda …
UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
En la actividad participaron representantes del DDOT-OEA, Servicio Nacional de Aduanas y Zona Franc…
UAF COORDINA WEBINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Programa COPOLAD III dará a conocer la metodología y contenidos de la Guía elaborada en el marco de…
UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Mesa de Trabajo organizada por la CNC, DDOT-OEA, OCDE y la ICAEI presentará un programa que mañana …
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