UAF PARTICIPÓ EN VISITA DE EVALUADORES OCDE SOBRE CUMPLIMIENTO DE CHILE DEL CRS
El Common Reporting Standard (CRS) permite el intercambio automático de información de cuentas fina…
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UAF Y SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO
Convenio de transferencia de recursos permitirá a la UAF contar con equipamiento y tecnología para …
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ANTOFAGASTA,
Marcelo Contreras fue invitado a exponer los alcances del proyecto de ley que crea un Subsistema de…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Encuentro incluyó una sesión de análisis del fenómeno del crimen organizado y su vínculo con actos …
DIRECTOR(S) EXPONE EN LA SEXTA SESIÓN DEL FORO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DE CHILE TRANSPARENTE
La UAF fue invitada a exponer los principales cambios que introducirá la Circular N°62/2025.
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2024 Y DESAFÍOS PARA 2025
Documento se encuentra disponible en el banner “Cuenta Pública” del sitio web institucional.
DIRECTOR UAF INAUGURA AÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Carlos Pavez fue invitado a dar a conocer el rol del Servicio en la prevención del lavado de activo…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN OCDE PARA ESTUDIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE EN CHILE
Misión OCDE abordó diversos temas con entidades públicas y grupos de interés entre ellos. La UAF fu…
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024
Sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) el …
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