UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
En la actividad participaron representantes del DDOT-OEA, Servicio Nacional de Aduanas y Zona Franc…
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GAFI AGREGA A BOLIVIA E ISLAS VÍRGENES EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO
Plenario, entre otros, aprobó la evaluación mutua de Letonia, la primera en el marco de la V Ronda …
UAF COORDINA WEBINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Programa COPOLAD III dará a conocer la metodología y contenidos de la Guía elaborada en el marco de…
UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Mesa de Trabajo organizada por la CNC, DDOT-OEA, OCDE y la ICAEI presentará un programa que mañana …
UAF y SCJ PONEN EN CONSULTA PROPUESTA DE CIRCULAR DIRIGIDA A LOS CASINOS DE JUEGO
Comentarios sobre la propuesta de Circular y su informe normativo serán recibidos hasta el 9 de jul…
UAF PARTICIPÓ EN VISITA DE EVALUADORES OCDE SOBRE CUMPLIMIENTO DE CHILE DEL CRS
El Common Reporting Standard (CRS) permite el intercambio automático de información de cuentas fina…
UAF Y SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO
Convenio de transferencia de recursos permitirá a la UAF contar con equipamiento y tecnología para …
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ANTOFAGASTA,
Marcelo Contreras fue invitado a exponer los alcances del proyecto de ley que crea un Subsistema de…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Encuentro incluyó una sesión de análisis del fenómeno del crimen organizado y su vínculo con actos …
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