DIRECTOR UAF EXPONE DESAFÍOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE EN SEMINARIO FEN-KPMG
Panel de conversación estuvo integrado por Tamara Agnic (BancoEstado), Juan Manuel Mena (ABIF) y Ne…
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UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Tras la publicación de la Ley Antinarcos, al 31 de diciembre de 2024 aún no han solicitado su inscr…
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2024
Durante el encuentro se dieron a conocer detalles del futuro Ministerio de Seguridad Pública.
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó la VIII Reunión de la Mesa Intersectorial sobre P…
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en mate…
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Evento se realiza en el marco de la implementación de los planes de acción 2023-2026 contra la Trat…
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"
En su tercera convocatoria, Guatemala ganó el Concurso "Mejor Caso Gafilat 2024", seguido de Chile …
ANALISTA DE LA UAF PARTICIPA EN PANEL DE REUNIÓN TÉCNICA DEL CICTE SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento, que se realizó el 12 y 13 de diciembre, tuvo por objetivo intercambiar experiencias sobre e…
SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO
Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.
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