DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Encuentro incluyó una sesión de análisis del fenómeno del crimen organizado y su vínculo con actos …
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DIRECTOR(S) EXPONE EN LA SEXTA SESIÓN DEL FORO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DE CHILE TRANSPARENTE
La UAF fue invitada a exponer los principales cambios que introducirá la Circular N°62/2025.
UAF ABRE PERIODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2024 Y DESAFÍOS PARA 2025
Documento se encuentra disponible en el banner “Cuenta Pública” del sitio web institucional.
DIRECTOR UAF INAUGURA AÑO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Carlos Pavez fue invitado a dar a conocer el rol del Servicio en la prevención del lavado de activo…
DETECCIÓN DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADAS A LA UAF AUMENTÓ 296% EN 2024
Sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) el …
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN OCDE PARA ESTUDIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE EN CHILE
Misión OCDE abordó diversos temas con entidades públicas y grupos de interés entre ellos. La UAF fu…
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Evento se realizará los días 29 y 30 de abril de 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
UAF ASISTE A LA V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO BILATERAL PERÚ-CHILE DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
Encuentro, que se realizó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, tuvo por objetivo revisar…
ANALISTA UAF EXPUSO EN WEBINARIO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA SOBRE FINANCIAMIENTO CONTRA LA PROLIFERACIÓN
Evento integra el Programa Internacional de Control de las Exportaciones de No Proliferación.
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