DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2024
Durante el encuentro se dieron a conocer detalles del futuro Ministerio de Seguridad Pública.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
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COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en mate…
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
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PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"
En su tercera convocatoria, Guatemala ganó el Concurso "Mejor Caso Gafilat 2024", seguido de Chile …
ANALISTA DE LA UAF PARTICIPA EN PANEL DE REUNIÓN TÉCNICA DEL CICTE SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO
Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.
DIRECTOR PARTICIPA EN COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
En la sesión intervino la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE
Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.
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