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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 05 Feb, 2026
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
En los últimos 18 años, el delito de lavado de activos ha derivado en la condena de 750 personas en …
Publicado el: 19 Ene, 2026
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA DESPACHA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema …
Publicado el: 08 Ene, 2026
UAF ACTUALIZA SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES: MÁS DE 9.900 INSCRITOS AL CIERRE DE 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 02 Ene, 2026
SE ABRE CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE ANALISTA DE CIENCIA DE DATOS DEL ÁREA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Se informa que en el Portal de Empleos Públicos del Servicio Civil se ha publicado un nuevo Llamado a Presentación …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 20 Ago, 2025
JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE
Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los cambios …
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, cerró la Semana de la Probidad 2025 …
Publicado el: 05 Ago, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
La Comisión de Economía del Senado invitó este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, …
Publicado el: 22 Jul, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana …
