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Publicado el: 20 Oct, 2026
UAF ABRE ÚLTIMA CONVOCATORIA DE 2026 A SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING PARA SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) abre la tercera y última convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una iniciativa …
Publicado el: 25 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CARA A CARA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GAFILAT A CUBA
El 27 y 28 de septiembre de 2026 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, la reunión cara a cara del proceso …
Publicado el: 23 Sep, 2026
DIRECTOR (S) DE LA UAF EXPUSO ANTE COMISIÓN MIXTA QUE ANALIZA PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director (s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras Rojas, participó este miércoles 23 de septiembre como …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF REALIZA SEGUNDA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la segunda convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, modalidad de capacitación e-learning …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO DE BIENES DE USO DUAL
El taller reunió a representantes de diversas instituciones públicas vinculadas al análisis y gestión de riesgos asociados al comercio estratégico, …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 20 Jul, 2026
LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 01 Jul, 2026
GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 19 de junio la actualización de sus listas de jurisdicciones de …
