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Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF REALIZA SEGUNDA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la segunda convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, modalidad de capacitación e-learning …
Publicado el: 04 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN TALLER INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO ESTRATÉGICO DE BIENES DE USO DUAL
El taller reunió a representantes de diversas instituciones públicas vinculadas al análisis y gestión de riesgos asociados al comercio estratégico, …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 20 Jul, 2026
LA UAF PARTICIPA EN LA LIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT EN LIMA, PERÚ
La reunión se extendió durante cuatro jornadas de trabajo. El martes 14 de julio sesionaron el GTAO, el Grupo de …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 01 Jul, 2026
GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 19 de junio la actualización de sus listas de jurisdicciones de …
Publicado el: 02 Jun, 2026
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la primera convocatoria de 2026 a su Malla Formativa, una nueva modalidad de …
Publicado el: 14 Abr, 2026
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
El programa del webinario, estructurado en cuatro sesiones, aborda aspectos clave como la lógica evaluativa, la calidad y uso del …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
