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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 05 Ago, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
La Comisión de Economía del Senado invitó este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, …
Publicado el: 04 Ago, 2025
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UAF REALIZAN CAPACITACIÓN SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS
Este lunes, la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron la jornada virtual de capacitación …
Publicado el: 22 Jul, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana …
Publicado el: 04 Jul, 2025
AUTORIDADES DEL SII, ADUANAS, TGR Y UAF DEFINEN ACCIONES PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
La tarde del jueves se realizó la segunda reunión de la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, …
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMISIÓN RETOMA DEBATE DE PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió la tarde del miércoles a la sesión de …
Publicado el: 03 Jul, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
Ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y jurídicas de los sectores privado y público inscritas …
Publicado el: 25 Jun, 2025
SE CREA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, EL CONTRABANDO, EL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se oficializó el Decreto Exento N°194 del Ministerio de Hacienda, que crea la Comisión de Lucha contra la …
Publicado el: 16 Jun, 2025
CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este lunes se realizó la reunión de cierre del segundo programa de pasantías que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) …
Publicado el: 11 Jun, 2025
UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se realiza una Mesa de Trabajo que propondrá soluciones concretas para combatir el contrabando, las economías ilícitas y …
Publicado el: 20 May, 2025
UAF Y SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO
Esta tarde, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos …
