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Resultados encontrados para "Comisión":
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 17 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS
Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el “Taller e …
Publicado el: 10 Sep, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2025 se realiza en Asunción, Paraguay, el taller sobre nuevas tecnologías aplicadas …
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, cerró la Semana de la Probidad 2025 …
Publicado el: 05 Ago, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO ESTABLECE EXCEPCIONES AL SECRETO Y RESERVA BANCARIA
La Comisión de Economía del Senado invitó este martes al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, …
Publicado el: 22 Jul, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA ANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA
Este martes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió a la Comisión de Seguridad Ciudadana …
Publicado el: 04 Jul, 2025
AUTORIDADES DEL SII, ADUANAS, TGR Y UAF DEFINEN ACCIONES PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
La tarde del jueves se realizó la segunda reunión de la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, …
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMISIÓN RETOMA DEBATE DE PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió la tarde del miércoles a la sesión de …
Publicado el: 25 Jun, 2025
SE CREA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, EL CONTRABANDO, EL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se oficializó el Decreto Exento N°194 del Ministerio de Hacienda, que crea la Comisión de Lucha contra la …
Publicado el: 16 Jun, 2025
CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este lunes se realizó la reunión de cierre del segundo programa de pasantías que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) …
