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Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 04 Nov, 2025
UAF CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE EQUIPOS INVESTIGATIVOS EN CURSO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025 se desarrollará el curso “Lavado de Activos e Investigación Patrimonial” …
Publicado el: 24 Oct, 2025
GAFI SACA A BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, NIGERIA Y SUDÁFRICA DE LISTA DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Este viernes culminó la cuarta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el firme compromiso de centrar …
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 10 Sep, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2025 se realiza en Asunción, Paraguay, el taller sobre nuevas tecnologías aplicadas …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 08 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN TERCER FORO DE PRIORIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DEL PROYECTO OCTAGON
Entre el 8 y el 11 de septiembre de 2025 se realizará en Santiago, Chile, el tercer Foro de Priorización …
Publicado el: 01 Sep, 2025
UAF EXPONE EN CURSO DE LA FISCALÍA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Esta semana, la Academia de la Fiscalía de Chile realizará el curso Lavado de Activos e Investigación Patrimonial, dirigido a …
Publicado el: 29 Ago, 2025
UAF CAPACITA A REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL BIOBÍO
La tarde de este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 25 Ago, 2025
UAF LANZA MALLA FORMATIVA CON ENFOQUE TRANSVERSAL PARA SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia el lanzamiento de su malla formativa eLearning, diseñada para fortalecer las capacidades del …
Publicado el: 20 Ago, 2025
JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE
Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los cambios …
