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Resultados encontrados para "operaciones sospechosas":
Publicado el: 28 Ago, 2026
UAF Y SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO REALIZARON CAPACITACIÓN SOBRE CIRCULAR CONJUNTA N°63 UAF Y N°150 SCJ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizaron, el jueves 27 de agosto, …
Publicado el: 27 Ago, 2026
UAF IMPLEMENTARÁ CLAVE ÚNICA PARA EL ACCESO AL PORTAL DE ENTIDADES REPORTANTES A PARTIR DE OCTUBRE DE 2026
La Unidad de Análisis Financiero informa a todos los sujetos obligados que, a partir del 19 de octubre de 2026, …
Publicado el: 07 Ago, 2026
UAF PARTICIPA EN OCTAVO SEMINARIO INTERNACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE
En el marco del seminario, el director (s) de la UAF realizó una exposición sobre alertas de corrupción e investigación …
Publicado el: 30 Jul, 2026
UAF Y SCJ MODERNIZAN EXIGENCIAS PREVENTIVAS PARA LA INDUSTRIA DE CASINOS DE JUEGO
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicaron una nueva regulación conjunta destinada …
Publicado el: 24 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó el Informe de Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, documento que …
Publicado el: 09 Jul, 2026
LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
"Para la UAF es muy importante que la ciudadanía en general, conozca las acciones que desarrolla este Servicio para cumplir …
Publicado el: 28 Abr, 2026
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV
La reunión se desarrolló en el marco de la visita in situ que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante …
Publicado el: 14 Abr, 2026
UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El programa contempla tres jornadas de trabajo que combinaron exposiciones conceptuales, espacios de intercambio y ejercicios prácticos. Entre los contenidos …
Publicado el: 30 Mar, 2026
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025
Un nuevo récord registró el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante …
Publicado el: 05 Feb, 2026
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
En los últimos 18 años, el delito de lavado de activos ha derivado en la condena de 750 personas en …
