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Resultados encontrados para "proliferación":
Publicado el: 04 Nov, 2025
UAF CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE EQUIPOS INVESTIGATIVOS EN CURSO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025 se desarrollará el curso “Lavado de Activos e Investigación Patrimonial” …
Publicado el: 24 Oct, 2025
GAFI SACA A BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, NIGERIA Y SUDÁFRICA DE LISTA DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Este viernes culminó la cuarta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el firme compromiso de centrar …
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 23 Sep, 2025
UAF Y GAFILAT REALIZAN JORNADAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN LATINOAMÉRICA
Entre el 23 y 25 de septiembre de 2025, se realizarán en Santiago, Chile, las Jornadas para el fortalecimiento Latinoamericano …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 01 Sep, 2025
UAF EXPONE EN CURSO DE LA FISCALÍA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Esta semana, la Academia de la Fiscalía de Chile realizará el curso Lavado de Activos e Investigación Patrimonial, dirigido a …
Publicado el: 29 Ago, 2025
UAF CAPACITA A REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL BIOBÍO
La tarde de este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), …
Publicado el: 25 Ago, 2025
UAF LANZA MALLA FORMATIVA CON ENFOQUE TRANSVERSAL PARA SUJETOS OBLIGADOS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia el lanzamiento de su malla formativa eLearning, diseñada para fortalecer las capacidades del …
Publicado el: 20 Ago, 2025
JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE
Este miércoles, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso los cambios …
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF CIERRA LA SEMANA DE LA PROBIDAD 2025 DE LA CMF
Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, cerró la Semana de la Probidad 2025 …
