-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "lavado de activos":
Publicado el: 17 Mar, 2025
SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE/JEFA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Servicio Civil publicó la convocatoria del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo de jefe o …
Publicado el: 10 Mar, 2025
636 PERSONAS HAN SIDO CONDENADAS EN CHILE POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2023
En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado …
Publicado el: 23 Ene, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE DESAFÍOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE EN SEMINARIO FEN-KPMG
Este jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, fue el orador principal del seminario “Control …
Publicado el: 07 Ene, 2025
UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 19 Dic, 2024
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO
Representantes de las 30 instituciones miembros de la MILAFT se reunieron este jueves para conocer el estado de avance del …
Publicado el: 18 Dic, 2024
COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES
Este miércoles, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado[1], los integrantes de la Mesa Intersectorial sobre …
Publicado el: 16 Dic, 2024
DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Este lunes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, inauguró el seminario “Lavado de activos en …
Publicado el: 13 Dic, 2024
PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"
El Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) distinguió a Chile por la investigación del fraude …
Publicado el: 04 Dic, 2024
SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO
Los días 3 y 5 de diciembre de 2024, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) realizará unas capacitaciones sobre …
Publicado el: 30 Oct, 2024
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Los días 30 y 31 de octubre de 2024 se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 14° Congreso Sudamericano de …
