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Resultados encontrados para "crimen organizado":
Publicado el: 03 Jul, 2025
COMISIÓN RETOMA DEBATE DE PROYECTO QUE CREA SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, asistió la tarde del miércoles a la sesión de …
Publicado el: 25 Jun, 2025
SE CREA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, EL CONTRABANDO, EL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO, EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se oficializó el Decreto Exento N°194 del Ministerio de Hacienda, que crea la Comisión de Lucha contra la …
Publicado el: 16 Jun, 2025
CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Este lunes se realizó la reunión de cierre del segundo programa de pasantías que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) …
Publicado el: 11 Jun, 2025
UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se realiza una Mesa de Trabajo que propondrá soluciones concretas para combatir el contrabando, las economías ilícitas y …
Publicado el: 20 May, 2025
UAF Y SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SUSCRIBEN CONVENIO PARA FORTALECER COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO
Esta tarde, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos …
Publicado el: 16 May, 2025
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ANTOFAGASTA,
Los días 15 y 16 de mayo de 2025, en la ciudad de Antofagasta, se realiza el Encuentro Macrozona Norte …
Publicado el: 15 May, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN COMISIÓN ESTRATÉGICA Y DE PREPARACIÓN PARA LA V RONDA DEL GAFILAT
Entre el 13 y el 15 de mayo de 2025 se realizó en Cuzco, Perú, la reunión de la Comisión …
Publicado el: 29 Abr, 2025
ANALISTA UAF ASISTE A 2ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ASOCIADO A LA TRATA DE PERSONAS
Los días 29 y 30 de abril de 2025 se realizará en Bogotá, Colombia, la segunda reunión de miembros del …
Publicado el: 21 Abr, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE ANTE COMISIÓN DE CÁMARA BAJA QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de …
Publicado el: 24 Mar, 2025
EXPERTOS INTERNACIONALES APOYAN ACTUALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN LAVADO DE ACTIVOS
Esta semana, expertos convocados por el Programa de Cooperación sobre Drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea …
