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Resultados encontrados para "COOPERACIÓN":
Publicado el: 24 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO EN CRIMEN ORGANIZADO E INVESTIGACIÓN PENITENCIARIA
El martes 23 de septiembre de 2025 se realizó en Santiago, Chile, la Segunda Jornada de Trabajo en Crimen Organizado …
Publicado el: 11 Sep, 2025
UAF EXPONE EN LA 12ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
El 10 y 11 de septiembre de 2025, se realiza en Abiyán, Costa de Marfil, la 12ª Reunión de las …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA COMO PANELISTA EN SEMINARIO UCH SOBRE ECONOMÍA CRIMINAL
La tarde del jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó como panelista en el …
Publicado el: 29 Jul, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA 51ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 28 y el 31 de julio de 2025 se realizará en San Salvador, El Salvador, la 51ª Reunión …
Publicado el: 16 Jun, 2025
UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Entre el 16 y el 19 de junio de 2025 se realizará en Georgetown, Guyana, el Taller Postoperativo TENTACLE Sudamérica …
Publicado el: 13 Jun, 2025
UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
Este viernes se realizó el taller “Diálogo sobre los riesgos de comercio ilícito en zonas francas y potenciales soluciones desde …
Publicado el: 12 Jun, 2025
UAF COORDINA WEBINARIO SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Los días 12 y 13 de junio de 2025, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de Secretaría …
Publicado el: 11 Jun, 2025
UAF PARTICIPA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Este miércoles se realiza una Mesa de Trabajo que propondrá soluciones concretas para combatir el contrabando, las economías ilícitas y …
Publicado el: 02 Jun, 2025
UAF PARTICIPÓ EN VISITA DE EVALUADORES OCDE SOBRE CUMPLIMIENTO DE CHILE DEL CRS
Entre el 28 y el 30 de mayo de 2025, un equipo del Foro Global en Transparencia e Intercambio de …
