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Resultados encontrados para "COOPERACIÓN":
Publicado el: 11 Nov, 2025
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA NACIONAL CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CONTRABANDO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó este martes en el lanzamiento de la Fuerza …
Publicado el: 10 Nov, 2025
UAF PARTICIPA EN ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE FLUJOS ILÍCITOS, DELITOS FISCALES Y CRIMEN ORGANIZADO
Entre los días 10 y 13 de noviembre de 2025, se desarrollará, en el Edificio del exCongreso Nacional, el Encuentro …
Publicado el: 04 Nov, 2025
UAF CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE EQUIPOS INVESTIGATIVOS EN CURSO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025 se desarrollará el curso “Lavado de Activos e Investigación Patrimonial” …
Publicado el: 24 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO EN CRIMEN ORGANIZADO E INVESTIGACIÓN PENITENCIARIA
El martes 23 de septiembre de 2025 se realizó en Santiago, Chile, la Segunda Jornada de Trabajo en Crimen Organizado …
Publicado el: 11 Sep, 2025
UAF EXPONE EN LA 12ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
El 10 y 11 de septiembre de 2025, se realiza en Abiyán, Costa de Marfil, la 12ª Reunión de las …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 08 Ago, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA COMO PANELISTA EN SEMINARIO UCH SOBRE ECONOMÍA CRIMINAL
La tarde del jueves, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó como panelista en el …
Publicado el: 29 Jul, 2025
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN LA 51ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Entre el 28 y el 31 de julio de 2025 se realizará en San Salvador, El Salvador, la 51ª Reunión …
Publicado el: 16 Jun, 2025
UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Entre el 16 y el 19 de junio de 2025 se realizará en Georgetown, Guyana, el Taller Postoperativo TENTACLE Sudamérica …
Publicado el: 13 Jun, 2025
UAF INTERVIENE EN TALLER OCDE SOBRE LOS RIESGOS DEL COMERCIO ILÍCITO EN LAS ZONAS FRANCAS
Este viernes se realizó el taller “Diálogo sobre los riesgos de comercio ilícito en zonas francas y potenciales soluciones desde …
