PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"
En su tercera convocatoria, Guatemala ganó el Concurso "Mejor Caso Gafilat 2024", seguido de Chile …
-
Contáctenos
- X
-
ANALISTA DE LA UAF PARTICIPA EN PANEL DE REUNIÓN TÉCNICA DEL CICTE SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Evento, que se realizó el 12 y 13 de diciembre, tuvo por objetivo intercambiar experiencias sobre e…
SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO
Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.
DIRECTOR PARTICIPA EN COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
En la sesión intervino la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE
Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Evento, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, es organizado por Forum Capacitación Corporativa.
DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
Durante la sesión, la ministra Carolina Tohá expuso sobre la interacción que tendrá el Subsistema c…
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL
Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafi…
ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.
Página 11 de 106
