UAF ASISTE A TALLER DE OPERACIÓN TENTÁCULO PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL COMERCIO TRANSNACIONAL
El evento es organizado por la OMA, Grupo Egmont, RILO, Interpol y el Servicio Nacional de Aduanas.
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ANALISTA UAF ASISTE A 1ª REUNIÓN GAFILAT PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS
Evento se realizará los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Asunción, Paraguay.
DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
En la instancia, Carlos Pavez expuso el estado de avance del Plan de Acción de la Estrategia Nacion…
DIRECTOR EXPONE ROL DE LA UAF ANTE ACADÉMICOS(AS) Y ESTUDIANTES DEL CAMPUS SANTIAGO DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Actividad estuvo dirigida a las carreras de Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Civil Ind…
SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CUARTA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024
Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jur…
UAF EXPONE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS OPERATIVO DE UIF DE EL SALVADOR
Actividad forma parte de un programa que el BCIE y el Gafilat desarrollan en la región.
DIRECTOR UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
En la actividad, Carlos Pavez explicó la importancia del proceso de inteligencia financiera para la…
DIRECTOR UAF RECIBE A REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Y DEL ARMA DE CARABINEROS DE ITALIA
Contacto de los funcionarios fue para estrechar lazos y analizar oportunidades de cooperación insti…
DIRECTOR UAF EXPONE EN DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO
En la 4ª versión se forman oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y P…
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