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PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"

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En su tercera convocatoria, Guatemala ganó el Concurso "Mejor Caso Gafilat 2024", seguido de Chile …

ANALISTA DE LA UAF PARTICIPA EN PANEL DE REUNIÓN TÉCNICA DEL CICTE SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Evento, que se realizó el 12 y 13 de diciembre, tuvo por objetivo intercambiar experiencias sobre e…

SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO

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Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE

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Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN 14° CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

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Evento, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, es organizado por Forum Capacitación Corporativa.

DIRECTOR UAF ASISTE A COMISIÓN QUE ANALIZA EL PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

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Durante la sesión, la ministra Carolina Tohá expuso sobre la interacción que tendrá el Subsistema c…

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT-BCIE SOBRE EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS DE FT DE LAS OSFL

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Evento, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, se enmarca en el Programa de Asistencia Técnica Gafi…

ABOGADO UAF ASISTE A TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL PARA COMBATIR FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

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Evento coorganizado por el BID, BM y el CIAT se realiza en Ciudad de Panamá, Panamá.

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