-
Contáctenos
- X
-
Resultado de la búsqueda
Resultados encontrados para "terrorismo":
Publicado el: 08 Ene, 2026
UAF ACTUALIZA SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES: MÁS DE 9.900 INSCRITOS AL CIERRE DE 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que ya se encuentran disponibles las listas actualizadas de las personas naturales y …
Publicado el: 18 Dic, 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS REGISTRA 83% DE AVANCE EN SU SEGUNDO AÑO
Representantes de las 31 instituciones que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al …
Publicado el: 27 Nov, 2025
UAF LANZA TERCER VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) anuncia la publicación del tercer volumen de la Revista Chilena de Prevención y Persecución …
Publicado el: 11 Nov, 2025
DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA NACIONAL CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO Y EL CONTRABANDO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, participó este martes en el lanzamiento de la Fuerza …
Publicado el: 04 Nov, 2025
UAF CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DE EQUIPOS INVESTIGATIVOS EN CURSO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025 se desarrollará el curso “Lavado de Activos e Investigación Patrimonial” …
Publicado el: 24 Oct, 2025
GAFI SACA A BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, NIGERIA Y SUDÁFRICA DE LISTA DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Este viernes culminó la cuarta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el firme compromiso de centrar …
Publicado el: 13 Oct, 2025
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Entre el 13 y el 17 de octubre se realizará en Santiago un curso sobre las 40 Recomendaciones del Grupo …
Publicado el: 10 Sep, 2025
DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
El 10 y 11 de septiembre de 2025 se realizará en formato híbrido, desde Buenos Aires, Argentina, el 15° Congreso …
Publicado el: 10 Sep, 2025
UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2025 se realiza en Asunción, Paraguay, el taller sobre nuevas tecnologías aplicadas …
Publicado el: 08 Sep, 2025
UAF PARTICIPA EN TERCER FORO DE PRIORIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DEL PROYECTO OCTAGON
Entre el 8 y el 11 de septiembre de 2025 se realizará en Santiago, Chile, el tercer Foro de Priorización …
